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公司公告

金杯电工:第五届监事会第十九次会议决议公告2019-03-11  

						证券代码:002533           证券简称:金杯电工          公告编号:2019-031

                        金杯电工股份有限公司

                第五届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)
于 2019 年 3 月 10 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 3 月 5 日发出。本次会议应到监事
3 人,实到监事 3 人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同
意并通过如下议案:


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及摘
要的议案》。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    经审核,监事会认为:
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划
的主体资格。
    2、《公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定、审议流程和内容
符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,
对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、
授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法
规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
及安排。
    4、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结
合的分配机制,使经营者与股东形成利益共同体提高管理效益与水平,有利于公
司的可持续发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    《金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要全文
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    (二)审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    经审核,监事会认为:
    《金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《管理办法》的相关规定及公司实际情况,考核指标科学、合理,具有全面
性、综合性及可操作性。同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用,能够达
到本次股权激励计划的考核目的;有利于进一步完善公司治理结构,形成持续的
良好均衡的价值分配体系,充分调动员工的积极性、创造性。
    《金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    (三)审议通过了《关于核实公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉
中首次授予激励对象名单的议案》;
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:
    1、公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本次激
励计划、《公司章程》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予
激励对象主体资格合法、有效。
    3、本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划,未包括公司
的独立董事和监事,也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权
激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                           金杯电工股份有限公司监事会
                                                      2019 年 3 月 11 日