金杯电工:关于新增2019年度日常关联交易预计的公告2019-03-29
证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2019-041
金杯电工股份有限公司
关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)本次新增日常关联交易概述
1、鉴于金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)董事长吴学愚先生为长
沙共举企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙共举”)的有限合伙人,
出资比例为 67.32%,公司董事、总经理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙
人,出资比例为 32.68%,长沙共举为公司关联法人。
2019 年 1 月 15 日,长沙共举受让武汉第二电线电缆有限公司(以下简称“武
汉二线”)原有股东股权并完成工商变更,长沙共举持有武汉二线 50.03%股权,
系武汉二线的控股股东,武汉二线成为公司关联法人。
2、2019 年,公司和武汉二线根据各自的资源优势及业务发展的需要,预计
新增关联交易,公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司(以下简称“金杯电
缆”)拟委托武汉二线生产加工电缆、导线等产品累计金额不超过 15,000 万元,
武汉二线拟委托公司生产加工橡套电缆等产品累计金额不超过 3,000 万元,合计
金额不超过 18,000 万元。
3、公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴学愚先生、周祖勤先生
对该议案进行了回避表决。
4、本次新增 2019 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资
产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本
议案需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关 截至披露
关联交易 预计金额 上年发生
关联交易类别 联 关联交易内容 日已发生
定价原则 不超过 金额
人 金额
武 金杯电缆购买
购买产品 市场价格 15,000.00 0.00 0.00
汉 电缆、导线产品
二 销售橡套电缆
销售产品 市场价格 3,000.00 61.79 925.24
线 产品
合 计 18,000.00 61.79 925.24
注:上述金额均为含税交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称:武汉第二电线电缆有限公司
2、统一社会信用代码:91420104177715335C
3、注册地址:武汉市硚口区古田二路 106 号
4、法定代表人:周祖勤
5、注册资本:10,000 万元人民币
6、注册日期:1997 年 12 月 04 日
7、经营范围:电线电缆及电工产品生产、销售。汽车货运、机械制造、货
物进出口。(不国家禁止化限制进出口的货物)
8、与本公司的关联关系:长沙共举为武汉二线的控股股东,公司董事长吴
学愚先生为长沙共举的有限合伙人,出资比例为 67.32%,公司董事、总经理周
祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人,出资比例为 32.68%。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定,武汉二线为公司关联法人,上述交
易构成关联交易。
9、履约能力分析:武汉二线经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良
好的履约能力。
10、武汉二线最近一期财务指标:
单位:人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日(未经审计)
总资产 104,820.90
净资产 74,843.36
营业收入 188,427.62
净利润 9,576.34
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则,将按相关协议价格作为
定价基础,以市场价为参考。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易协议,将遵循公平、公正、等价有偿的原则,
由双方根据业务实际需求签署协议进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,其定价
原则遵循了市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定,不影响公司正常生产
经营,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
“我们在事前对公司新增2019年度日常关联交易预计的情况进行了客观的
了解。我们认为:公司及全资子公司金杯电缆与关联人长沙共举企业管理合伙企
业(有限合伙)之控股子公司武汉第二电线电缆有限公司新增的2019年度日常关
联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,其定价原则遵循了
市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定,不影响公司正常生产经营,不存
在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。我们同意将该议案提请
第五届董事会第三次会议审议,关联董事应履行回避表决程序。”
2、独立意见
“经核查,我们认为:本次公司及全资子公司金杯电缆与关联人长沙共举企
业管理合伙企业(有限合伙)之控股子公司武汉第二电线电缆有限公司新增的
2019 年度日常关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,
其定价原则遵循了市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定,不影响公司正
常生产经营,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。我们
同意将该议案提交股东大会审议。”
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议;
2、公司第五届监事会第二十次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日