证券代码：002533              证券简称：金杯电工              公告编号：2019-047


                           金杯电工股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月23日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日
15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生
    6、会议出席情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 23 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
190,755,295 股，占公司股份总数的 34.4871%。
    （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 15 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
190,222,195 股，占公司股份总数的 34.3907%。
    （2）通过网络投票的股东 8 名，代表有表决权股份 533,100 股，占公司股
份总数的 0.0964%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 15 名，代表有表决权股份
4,931,875 股，占公司股份总数的 0.8916%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的
规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
   （一）审议《2018年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 190,250,595 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7354%；
反对 502,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2635%；弃权 2,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0010%。
    表决结果：通过。
    （二）审议《2018年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 190,250,595 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7354%；
反对 504,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2646%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
   （三）审议《2018年年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 190,250,595 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7354%；
反对 504,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2646%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    （四）审议《2018年度财务决算报告》
    表决情况：同意 190,250,595 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7354%；
反对 504,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2646%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    （五）审议《2018年度利润分配预案》
    表决情况：同意 190,403,195 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8154%；
反对 352,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1846%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,579,775 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.8607%；反对 352,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1393%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （六）审议《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》
    表决情况：同意 190,230,595 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7249%；
反对 524,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2751%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,407,175 股，占出席会议中小股东所持
股份的 89.3610%；反对 524,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6390%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （七）审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 29,117,155 股，占出席会议有效表决权股份数的 98.2299%；
反对 524,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.7701%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,707,175 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.6012%；反对 524,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3988%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
     关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先
生、周祖勤先生、吕力先生对该项议案进行了回避表决。
     表决结果：通过。


     三、独立董事述职情况
     公司独立董事向本次股东大会提交了《2018年度述职报告》并进行了述职。
《 独 立 董 事 2018 年 度 述 职 报 告 》 全 文 刊 载 于 2019 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     四、律师出具的法律意见
     湖南启元律师事务所律师邓争艳、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。


     五、备查文件
     1、金杯电工股份有限公司2018年度股东大会决议；
     2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2018年度股东大会的法
律意见书。


     特此公告。




                                                      金杯电工股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 4 月 24 日