证券代码：002533          证券简称：金杯电工          公告编号：2019-052

                       金杯电工股份有限公司

              第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会
议”）于 2019 年 5 月 9 日以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 5 月 4 日发出。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格、
首次激励对象名单、授予权益数量的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规及《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的有关规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
    《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格、首次激励对象名单、
授予权益数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象授予限制性股票的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：《激励计划》已经按照相关要求履行了必要的审批程
序，获授限制性股票的 331 名激励对象均为公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过的《激励计划》中的首次授予激励对象，不存在《管理办法》第八条所述
不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范
性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》的激励对象范围，其作为激
励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，公司监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
2019 年 5 月 9 日为首次授予日，并以 2.45 元/股的价格向符合首次授予条件的
331 名激励对象授予限制性股票。
    《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授
予日）的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股
票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                              金杯电工股份有限公司监事会
                                                         2019 年 5 月 10 日