证券代码：002533            证券简称：金杯电工          公告编号：2019-086

                          金杯电工股份有限公司

              第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 27 日上午以现场及传真通讯的方式在
公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 11 月
22 日发出。本次会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，本次会议由刘利文先生主
持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议批准。
    修订后 的《 监事 会议事 规则 》详 见公 司指 定信息 披露 媒体 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。

    鉴于原监事娄国军先生因病去世，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司
法》和《公司章程》规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，本次补选朱
理先生（简历附后）为第五届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日
起至本届监事会届满时为止。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会

审议批准。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十七次会议决议。


特此公告。
                                       金杯电工股份有限公司监事会
                                                2019 年 11 月 28 日
附件：
                             朱理先生简历
   朱理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出生，本科学历。2015

年至 2017 年在公司重点项目部任职；2018 年至今在公司董事会秘书办公室任职。
    截至本公告日，朱理先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。