证券代码：002533             证券简称：金杯电工              公告编号：2019-096


                          金杯电工股份有限公司

                 2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年12月16日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16
日9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月16日

9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况：
   出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 20 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
191,244,145 股，占公司股份总数的 33.8377%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 16 名，代表有表决权股份 190,869,845
股，占公司股份总数的 33.7715%。
    （2）通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 374,300 股，占公司股
份总数的 0.0662%。

    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 10 名，代表有表决权股份
4,380,625 股，占公司股份总数的 0.7751%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表

决了以下议案：
    （一） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 190,894,145 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%；
反对 350,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；

反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。
    （三）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；
反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。

    （四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意190,889,545股，占出席会议有效表决权股份数的99.8146%；
反对354,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1854%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。
    （五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；
反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。
    （六）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；
反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

    表决结果：通过。
    （七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；
反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。
    （八）审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；

反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。
    （九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 190,894,145 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8170%；
反对 350,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1830%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。

    （十）审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
    表决情况：同意190,894,145股，占出席会议有效表决权股份数的99.8170%；
反对350,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.1830%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师达代炎、杨雪峰出席见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2019年第四次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                           金杯电工股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 17 日