证券代码：002533         证券简称：金杯电工        公告编号：2020-022


                       金杯电工股份有限公司

           第五届董事会第三十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十七次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2020 年 3 月 29 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合
大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 3
月 24 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公
司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留
限制性股票的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会认为：《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2019
年第二次临时股东大会的授权，同意确定以 2020 年 3 月 30 日为预留限制性股票
的授予日，向 90 名激励对象授予限制性股票 190 万股，授予价格为 2.45 元/股。
    《独立董事关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股
票的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第三十七次临时会议决议。


    特此公告。


                                             金杯电工股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 30 日