证券代码：002533           证券简称：金杯电工        公告编号：2020-026


                        金杯电工股份有限公司

             第五届董事会第三十八次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十八次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2020 年 4 月 6 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大
楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 4 月
1 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司
的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第三十八次临时会议决议。


    特此公告。
                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 7 日