证券代码：002533             证券简称：金杯电工               公告编号：2020-029


                          金杯电工股份有限公司

               第五届监事会第三十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）
于 2020 年 4 月 13 日上午以现场的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。

本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 4 月 3 日发出。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审
议并表决，形成如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2019

年度股东大会审议批准。
    （二）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2019
年度股东大会审议批准。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2019 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报 》、《证 券日报》 和网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2019
年度股东大会审议批准。

    （四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2019
年度股东大会审议批准。
    （五）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：《2019 年度内部控制的评价报告》全面、真实、客观
地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系
已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，

能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                                              金杯电工股份有限公司监事会

                                                        2020 年 4 月 15 日