金杯电工股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第四十次临时会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，就公
司第五届董事会第四十次临时会议审议的《关于调整2019年限制性股票激励计划
预留限制性股票授予价格的议案》，发表如下独立意见：
    1、公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格调整系基于
2019年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权
激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公
司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
    2、本次授予价格调整事项在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会
的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。
    3、本次授予价格调整事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及
公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    我们同意对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整。
    （以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第四十次临时会议相关事项的
独立意见签字页）




    独立董事签名：




    唐正国                 杨黎明                 樊行健