证券代码：002533              证券简称：金杯电工            公告编号：2020-060


                           金杯电工股份有限公司

            第五届董事会第四十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第四十三次临时会议（以下简称“本
次会议”）于 2020 年 7 月 29 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综
合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年
7 月 24 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本
公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了 2020 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该
报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    （二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司临时股东
大会审议批准。
    《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东
大会对相关事项进行审议，召开时间另行通知。




    三、备查文件
    公司第五届董事会第四十三次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                           2020 年 7 月 30 日