证券代码：002533          证券简称：金杯电工        公告编号：2020-080


                       金杯电工股份有限公司

             第五届董事会第四十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 9 日上午以现场及传真通讯的方
式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子
邮件方式于 2020 年 11 月 4 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符
合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成
如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    鉴于公司实施的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励
对象中：10 名激励对象因个人原因已离职、5 名激励对象因其就职的湖南容创科
技有限公司（曾用名：湖南金杯新能源发展有限公司）不再是公司控股子公司、
1 名激励对象因严重违反公司相关管理制度，该 16 名激励对象均不再具备激励
对象资格。根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司拟对该 16
名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 301,800 股限制性股票进行回购注
销，回购价格为 2.20 元/股。
    《独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购并注销部分
股权激励限制性股票的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    《关于减少注册资本并修订<公司章程>相应条款暨通知债权人的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2020 年 11
月 27 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东
方红中路 580 号）召开 2020 年第五次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    第五届董事会第四十六次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 11 日