证券代码：002533          证券简称：金杯电工        公告编号：2020-088


                       金杯电工股份有限公司

           第五届董事会第四十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 26 日上午以现场及传真通讯的
方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电
子邮件方式于 2020 年 11 月 21 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，
符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形
成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司战略布局及业务发展需要，在现有组织机构基础上，决定新设立营
销中心，负责统筹制定、实施公司营销战略，开展营销业务等相关工作。


    三、备查文件
    第五届董事会第四十七次临时会议决议。


    特此公告。
                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 27 日