证券代码：002533              证券简称：金杯电工              公告编号：2020-100


                           金杯电工股份有限公司

                 2020 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年12月31日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月
31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 31
日 9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 36 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
359,958,382 股，占公司股份总数的 49.0316%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 18 名，代表有表决权股份 290,894,577
股，占公司股份总数的 39.6241%。
    （2）通过网络投票的股东 18 名，代表有表决权股份 69,063,805 股，占公
司股份总数的 9.4075%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 25 名，代表有表决权股份
5,528,665 股，占公司股份总数的 0.7531%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
    （一）逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    本次会议采取累积投票制表决，选举吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、
陈海兵先生、谢良琼先生、王舒军先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事。表
决结果如下：
    1、选举吴学愚先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意 291,368,878 股，占出席会议有效表决权股份数的 80.9452%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    2、选举周祖勤先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意 291,368,878 股，占出席会议有效表决权股份数的 80.9452%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    3、选举范志宏先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意 291,368,878 股，占出席会议有效表决权股份数的 80.9452%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    4、选举陈海兵先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意 291,368,878 股，占出席会议有效表决权股份数的 80.9452%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    5、选举谢良琼先生为第六届董事会非独立董事
    表决情况：同意 291,368,878 股，占出席会议有效表决权股份数的 80.9452%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    6、选举王舒军先生为第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况 ： 同 意 694,900,114 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
193.0501%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,372 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8659%。
    表决结果：当选。
    （二）逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
    本次会议采取累积投票制选举樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生 3 人
为公司第六届董事会独立董事。表决结果如下：
    1、 选举樊行健先生为第六届董事会独立董事
    表决情况：同意 358,624,083 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6293%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    2、 选举吴士敏先生为第六届董事会独立董事
    表决情况：同意 358,624,083 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6293%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    3、 选举 WEI CAI 先生为第六届董事会独立董事
    表决情况：同意 358,624,086 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6293%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,369 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8659%。
    表决结果：当选。
    （三）逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
    本次会议采取累积投票制选举刘利文先生、朱理先生 2 人为公司第六届监事
会非职工代表监事。表决结果如下：
    1、 选举刘利文先生为第六届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 358,624,083 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6293%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    2、 选举朱理先生为第六届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 358,624,085 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6293%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,194,368 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.8658%。
    表决结果：当选。
    （四）审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
    表决情况：同意 358,149,782 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.4976%；
反对 1,808,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.5024%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,720,065 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.2869%；反对 1,808,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.7131%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师黎雪琪、朱龙出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2020年第六次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          金杯电工股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 31 日