证券代码：002533          证券简称：金杯电工        公告编号：2021-002


                       金杯电工股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 9 日上午以现场表决的方式在公司技术信
息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020
年 12 月 30 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
    同意选举吴学愚先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
    同意选举范志宏先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议
案》。
    经研究决定，本公司第六届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
各专门委员会组成人员如下：

  董事会专门委员会        召集人                  委员会成员

      提名委员会          吴士敏          吴士敏、WEI CAI、吴学愚

  薪酬与考核委员会        WEI CAI         WEI CAI、樊行健、吴学愚

      审计委员会          樊行健            樊行健、吴士敏、吴学愚

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任周祖勤先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
    同意聘任范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生（简历附后）为公司副总经
理，聘任钟华女士（简历附后）为公司财务总监，聘任阳文锋先生（简历附后）
为公司总工程师，聘任邓绍坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将邓绍坤先生的有关
资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发
的董秘资格证书，其联系方式为：
    电话：0731-82786126       传真：0731-82786127
    邮箱：dengshaokun@gold-cup.cn
    地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
    同意聘任周正初先生（简历附后）为公司审计负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任周欢女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。周欢女士持有深圳证券交易所
颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
    电话：0731-82786127       传真：0731-82786127
    邮箱：huanzhou0323@163.com
    地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （八）审议通过了《关于公司 2021 年度银行融资计划的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    （九）审议通过了《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2021 年度向子公司
提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。董事范志宏先生
系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2021 年度日常关联交易
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 1
月 27 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东
方红中路 580 号）召开 2021 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 11 日
附件：简历


    1、吴学愚先生个人简历
    吴学愚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，本科学历。
1991 年开始从事电线电缆的销售业务，1997 年组建长沙市腾龙贸易有限公司代
理钢管销售业务，任董事长；1999 年 10 月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任
法定代表人；2000 年 4 月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002 年
组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002 年 4 月在武汉组建武汉
华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任公司总经
理，2007 年 10 月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管
理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第
四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。
    吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人，截至目前，吴学愚、孙文利夫妇直
接与间接合计持有本公司股票 205,166,017 股，其中：吴学愚先生直接持有公司
股份 60,048,577 股，通过 深圳市能翔 投资发展有 限公司间接 持有公司股份
115,188,480 股，通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份 29,928,960 股。
吴学愚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。经在最高人民法院网查询，吴学愚先生不属于失信被执行人，其任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    2、范志宏先生个人简历
    范志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本科学历。
1995 年开始从事电线电缆的销售业务，2001 年至 2003 年任湖南湘能线缆有限公
司副总经理，2004 年 5 月至 2016 年 12 月任公司常务副总经理，2007 年 10 月至
今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。
    截至目前，范志宏先生直接持有本公司股票 19,832,000 股。范志宏先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高
人民法院网查询，范志宏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    3、周祖勤先生个人简历
    周祖勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，本科学历。
1998 年 8 月至 2004 年 4 月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004 年 5 月至
2017 年 12 月任公司董事、副总经理，2018 年 1 月至今任公司董事、总经理。
    截至目前，周祖勤先生直接持有本公司股票 55,718,415 股。周祖勤先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高
人民法院网查询，周祖勤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    4、陈海兵先生个人简历
    陈海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，硕士学位。
1996 年至 2001 年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001 年 4 月任湖南湘能
电线电缆有限公司常务副总经理；2004 年至今任公司董事、副总经理；现兼任
全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长。陈海兵先生自 2009
年起担任国家标准绕组线分标委专家委员，参与起草、编制多个国家及行业标准，
主持并参加了公司第一期、第二次技术改造，公司换位导线生产线的技改及试制
工作，500kV 超（特）高压、大截面 ACSR-720/50 直流输电工程导线、1000kV 特
高压 JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7 钢芯铝绞线的研制与鉴定工
作，及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合
作的 863 计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。
    截至目前，陈海兵先生直接持有本公司股票 5,472,000 股。陈海兵先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民
法院网查询，陈海兵先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。


    5、谢良琼先生个人简历
    谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，在职研究
生学历，注册会计师，国家二级心理咨询师，湖南省十三届人大代表，湖南省电
线电缆行业协会会长。2011 年至 2013 年 9 月任全资子公司金杯电缆财务总监；
2013 年 10 月至 2016 年 12 月任控股子公司金杯塔牌总经理；2017 年 1 月至 2020
年 12 月任全资子公司金杯电缆总经理。曾荣获湖南省首届十佳信用管理师、衡
阳市优秀外来建设者、衡阳市雁峰区杰出企业家、衡阳市五一劳动奖章、衡阳市
优秀两新组织出资人、湖南省非公有制经济组织优秀党员、湖南省机械装备工业
杰出质量人和中国企业文化建设年度功勋人物等荣誉称号。
    截至目前，谢良琼先生直接持有本公司股票 308,000 股。谢良琼先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民
法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。


     6、钟华女士个人简历
     钟华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，本科学历，
高级会计师。2000 年 7 月至 2003 年 12 月，历任公司成本会计、销售会计及总
账会计等；2004 年 1 月至 2008 年 2 月任电磁线分公司财务部长；2008 年 3 月至
2017 年 1 月任总部财务部部长助理、副部长及部长；2017 年 2 月至 2018 年 1 月
任总裁助理；2018 年 2 月至今任公司财务总监。曾获得长沙市高新区优秀企业
家和中国机械工业企业管理协会 2019 年机械工业杰出财务工作者等荣誉称号。
    截至目前，钟华女士持有本公司股票 140,100 股。钟华女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，
钟华女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。


     7、阳文锋先生个人简历
     阳文锋，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，本科学历，
电气绝缘与电缆专业，高级工程师。1990 年开始从事电线电缆技术研发工作，
1990 年至 2007 年先后担任衡阳电缆厂工程师、车间技术主任、技术部部长、副
总工程师、总工程师。2007 年至 2008 年在宁波球冠电缆厂担任总工程师。2008
年至 2010 年在武汉黄鹤电缆一厂担任总经理；2010 年至 2013 年在恒飞电缆厂
担任常务副总经理；2014 年至 2019 年 1 月担任公司副总工程师；2019 年 2 月任
公司总工程师。阳文锋积累了丰富的电线电缆制造、研发与企业管理经验。2001
年获湖南省政府颁发的优秀专业技术人员荣誉，并记三等功；2009 年获聘武汉
电线电缆检测中心（国家级）专家；现任中国电器工业协会电线电缆分会第三届
电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员，入选 2016 年度长沙市引进紧缺
急需和战略型人才计划高级经营管理和研发人才。
    截至目前，阳文锋先生持有本公司股票 140,000 股。阳文锋先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网
查询，阳文锋先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    8、邓绍坤先生个人简历
    邓绍坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，本科学历。
2006 年 8 月加入本公司，2011 年 12 月至 2020 年 1 月任公司证券投资部总监、
证券事务代表，2020 年 2 月至今任公司证券投资部总监、董事会秘书，负责公
司证券事务及对外投资工作，全程参与了公司 IPO、非公开发行股票、发行股份
购买资产等重要工作。邓绍坤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》。
    截至目前，邓绍坤先生持有本公司股票 60,000 股。邓绍坤先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网
查询，邓绍坤先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    9、周正初先生个人简历
    周正初，男，中国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，大专学历。
1983 年开始从事电线电缆技术、生产管理等工作；1983 年至 1992 年担任衡阳电
缆厂工程师；1997 年至 2003 年担任衡阳电缆厂光缆车间主任；2003 年至 2005
年担任衡阳电缆厂生产部部长；2005 年至 2008 年在上海飞宙机械设备有限公司
担任项目经理；2008 年至 2013 年在全资子公司金杯电缆担任总经理助理；2013
年至 2018 年 12 月担任金杯电缆副总经理；2019 年 2 月至今任公司审计监察部
总监。
    截至目前，周正初先生持有本公司股票 90,900 股。周正初先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网
查询，周正初先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    10、周欢女士个人简历
    周欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生，本科学历。
2012 年 5 月至今，在本公司证券投资部工作，现任公司职工代表监事、证券事
务代表、证券投资部总监助理。周欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》。
    截至目前，周欢女士未持有本公司股票。周欢女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，周欢
女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。