证券代码：002533             证券简称：金杯电工               公告编号：2021-018

                          金杯电工股份有限公司

                  第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）
于 2021 年 3 月 29 日上午以现场的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2021 年 3 月 19 日发出。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审
议并表决，形成如下决议：


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2020
年度股东大会审议批准。
    （二）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2020
年度股东大会审议批准。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2020 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2020
年度股东大会审议批准。
    （四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2020
年度股东大会审议批准。
    （五）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到
有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理保证。
    （六）审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业
绩承诺方案的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2020
年度股东大会审议批准。
    经审议，监事会认为：公司本次调整业绩承诺方案，是公司在突发新冠疫情
影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，本次业绩承诺调整不改变
2020-2022年连续三个年度承诺实现的业绩总额，原《业绩承诺与补偿协议》及
其补充协议中其他条款、承诺区间、计算方法等均不发生变化。不存在损害公司
及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次对业
绩承诺所做出的调整。
    《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。


             金杯电工股份有限公司监事会
                       2021 年 3 月 31 日