证券代码：002533              证券简称：金杯电工              公告编号：2021-025


                           金杯电工股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月2日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 2 日
9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 26 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
358,347,582 股，占公司股份总数的 48.8122%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 15 名，代表有表决权股份 290,337,677
股，占公司股份总数的 39.5482%。
    （2）通过网络投票的股东 11 名，代表有表决权股份 68,009,905 股，占公
司股份总数的 9.2639%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 17 名，代表有表决权股份
4,455,845 股，占公司股份总数的 0.6070%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
    （一） 审议《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
    表决情况：同意 357,592,882 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7894%；
反对 754,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2106%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    （二） 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    表决情况：同意 357,592,882 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7894%；
反对 754,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2106%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,701,145 股，占出席会议中小股东所持
股份的 83.0627%；反对 754,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.9373%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2021年第二次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。


                                          金杯电工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 2 日