证券代码：002533           证券简称：金杯电工       公告编号：2021-042


                         金杯电工股份有限公司

                第六届董事会第六次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 日上午以现场及传真通讯的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件
方式于 2021 年 6 月 3 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决
议：


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解锁条件成就的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限
售条件已经成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按
照《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定办理预留授予部分
第一期解除限售事宜。
    《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《湖
南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一期解锁条件成就、回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价
格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价
格的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会
审议批准。
    根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实施
的 2019 年限制性股票激励计划中，激励对象涂大海因个人原因离职，不再具备
激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 21,000 股限
制性股票进行回购注销。公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一
个解锁期中，4 名激励对象因个人业绩考核结果未完全达标，公司拟对该 4 名激
励对象合计持有的本次不能解除限售的 3,680 股限制性股票进行回购注销。
    鉴于 2020 年度利润分配方案已实施，对本次回购注销的限制性股票价格根
据 2020 年度利润分配方案作相应调整后为 1.95 元/股。
    《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《湖
南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一期解锁条件成就、回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价
格的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司股东大会
审议批准。
    《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款暨通知债权人的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2021 年 6 月
25 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方
红中路 580 号）召开 2021 年第三次临时股东大会。
    此外，《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》已经 2021
年 5 月 28 日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过，将与本次会议相关
议案一并提交股东大会审议。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    公司第六届董事会第六次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 8 日