证券代码：002533           证券简称：金杯电工       公告编号：2021-047


                         金杯电工股份有限公司

             关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的第六届
董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议
案》。现将召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关
事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年6月25日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月25日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年6月21日。
    7、出席对象：
    （1）截至2021年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号）。


    二、会议审议事项
    本次会议审议以下事项：

    1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》；
    2、《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案》；
    3、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。
    说明：

    ①议案 1 已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见
2021 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案 2、议案 3 已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    ②上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
    ③上述议案属于特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：

                                                             备注
 提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                          目可以投票

     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投票
    提案
              关于回购注销部分限制性股票并调整回购价
    1.00                                                       √
              格的议案
              关于回购注销部分预留授予限制性股票并调
    2.00                                                       √
              整回购价格的议案
              关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条
    3.00                                                       √
              款的议案


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021年6月22日9:00-11:30，13:30-16:00。
    3、登记地点：公司证券投资部。
    4、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和
代理人有效身份证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    （3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
    5、会议联系方式：
    （1）联系人：朱理；
    （2）邮编：410205；
    （3）电话号码：0731-82786127；
    （4）传真号码：0731-82786127；
    （5）电子邮箱：ZLmizzle@163.com；
    （6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工
股份有限公司证券投资部。
    6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
    7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。


       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件
一。


       六、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次临时会议决议。


    特此公告。


                                              金杯电工股份有限公司董事会
                                                            2021年6月8日
    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                         金杯电工股份有限公司

                  2021 年第三次临时股东大会授权委托书



   兹全权委托            先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限
公司（下称“公司”）2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示
行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                    本次股东大会提案表决意见示例表

                                          备注        同意   反对   弃权
 提案编码          提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票
            总议案：除累积投票提案外
   100                                      √
                  的所有提案
 非累积投
  票提案
            关于回购注销部分限制性
   1.00     股票并调整回购价格的议          √
            案
            关于回购注销部分预留授
   2.00     予限制性股票并调整回购          √
            价格的议案
            关于减少注册资本并修改<
   3.00                                     √
            公司章程>相应条款的议案
   （注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

   委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

   委托人股东账户：
   委托人持股数量：

   被委托人签字：

   被委托人身份证号码：

   签署日期：       年    月   日
   注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
       2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束止。
       3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。