证券代码：002533               证券简称：金杯电工             公告编号：2021-051


                           金杯电工股份有限公司

                第六届董事会第七次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 29 日上午以现场及传真通讯的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件
方式于 2021 年 7 月 23 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决
议：


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了 2021 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该
报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司新能源
汽车电机专用电磁线扩能建设项目的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会
审议批准。
    《关于公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司新能源汽车电机专用电磁
线扩能建设项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2021 年 8 月
18 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方
红中路 580 号）召开 2021 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第七次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 29 日