证券代码：002533              证券简称：金杯电工              公告编号：2021-057


                           金杯电工股份有限公司

                 2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年8月18日14:00；
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 18
日 9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号）。
    4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 23 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
347,988,151 股，占公司股份总数的 47.4011%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 13 名，代表有表决权股份 287,026,912
股，占公司股份总数的 39.0972%。
    （2）通过网络投票的股东 10 名，代表有表决权股份 60,961,239 股，占公
司股份总数的 8.3038%。
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。


    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
    （一）审议《关于公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司新能源汽车电
机专用电磁线扩能建设项目的议案》
    表决情况：同意 347,782,351 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9409%；
反对 205,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0591%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师达代炎、黎雪琪出席见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2021年第四次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            金杯电工股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 18 日