证券代码：002533          证券简称：金杯电工        公告编号：2021-065


                       金杯电工股份有限公司

              第六届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 25 日上午以现场及传真通讯的方式
在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮
件方式于 2021 年 10 月 20 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了
如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了《2021 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人
员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司原审计负责人周正初先生岗位调整，同意变更陶茜女士（简历附后）
为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。
    《关于变更公司审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于计提 2021 年 1-9 月减值损失的议案》

    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会认为：公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第十五条规
定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将
资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期
损益，同时计提相应的资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分、预计合
理，符合《企业会计准则》的规定。
    《关于计提资产减值的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    鉴于第六届监事会第八次临时会议审议的《关于补选第六届监事会非职工监
事的议案》尚需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 11 月 11 日在公司技术
信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召
开 2021 年第五次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    公司第六届董事会第八次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                               2021 年 10 月 25 日
附件：
                            陶茜女士简历

    陶茜，女，中国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，大学本科学历，
持有国际注册内部审计师证书。2008 年开始从事财务会计、外部审计、内部审
计等工作。2015 年 11 月加入公司，历任审计主管、审计监察总监助理、审计监
察副总监。
    陶茜女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。