金杯电工股份有限公司

  证券代码：002533               证券简称：金杯电工          公告编号：2021-074


                           金杯电工股份有限公司

             关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况
      1、日常关联交易概述
      2021 年 1 月 12 日，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露
 《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》，预计 2021 年向关联方湖南惟楚线
 缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）采购原材料 15,000 万元。根
 据目前市场经济环境和日常关联交易实际发生情况，公司预计 2021 年度向湖南
 惟楚采购原材料将超出年初预计金额，拟增加 2021 年度与湖南惟楚原材料采购
 额度 3,000 万元。公司于 2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次临时会议
 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志宏
 先生进行了回避表决。
      本议案尚须提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，该项议案的关联股
 东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
      2、预计日常关联交易类别和金额
                                                                      单位：人民币万元


                                 关联交                           截至十月
关联交易   关联   关联交易内              年初预计金   本次增加                最新预计金
                                 易定价                           末已发生
  类别       人       容                    额不超过     金额                      额
                                   原则                             金额

购买原材          采购电缆绝     市场价
                                           15,000.00   3,000.00   13,729.66     18,000.00
  料       湖南   缘料、护套料     格
出租房屋   惟楚   房屋建筑物     市场价
                                               65.00          -       53.28          65.00
  建筑物            租赁           格
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  合     计                                 15,065.00   3,000.00   13,782.94     18,065.00
  注：上述金额均为含税交易金额。

   3、上一年度日常关联交易实际发生情况
   公司上年度日常关联交易实际发生情况详见 2021 年 1 月 12 日公司在指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2021-005）。


       二、关联方介绍和关联关系
       1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。
       2、统一社会信用代码：9143010009910284XN。
       3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号。
       4、法定代表人：熊佳
       5、注册资本：1,112.9664 万人民币。
       6、注册日期：2014 年 4 月 10 日。
       7、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料
粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监
控化学品、危险化学品除外）销售 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
       8、与本公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟
楚 24.25%股权，同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，湖南惟楚为本公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。
       9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良
好的履约能力。
       10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：

                                                                       单位：人民币万元

                           2020 年 12 月 31 日             2021 年 10 月 31 日
       项     目
                                   （经审计）                 （未经审计）
       总资产                              12,728.36                       14,561.95
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    净资产                           5,008.13                  5,725.91

   营业收入                      15,095.22                    17,814.37

    净利润                           1,000.17                  1,017.78


    三、关联交易主要内容及协议签署情况
    1、关联交易主要内容
    公司以当期市场价格为定价依据增加向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料，
交易原则客观、公平、公正，价格公允。
    2、协议签署情况
    该交易为日常关联交易，公司将根据 2021 年度日常生产经营的实际需要与
关联方签订补充协议，调整后预计日常关联交易总金额不超过 18,065.00 万元。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易
行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。
同时，由于该交易金额占比较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果
产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。


    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见
     “我们在事前对公司增加 2021 年日常关联交易事项的情况进行了客观的
了解。我们认为：本次增加 2021 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活
动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按
照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股
东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第九次临时会议审议，关联
董事应履行回避表决程序。”
    2、独立意见
    “经核查，我们认为：2021 年公司增加与关联方湖南惟楚线缆高分子材料
有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联
                                                        金杯电工股份有限公司
方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，
交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。董事会在审议
该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；
    2、公司第六届监事会第九次临时会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              金杯电工股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 12 日