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公司公告

金杯电工:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-29  

                                                                                   金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                          Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

证券代码:002533              证券简称:金杯电工               公告编号:2022-047


                           金杯电工股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022年6月28日14:00;
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 28
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 28
日 9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新
技术产业开发区东方红中路580号)。
    4、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:公司董事长吴学愚先生。
    6、会议出席情况:
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 23 名 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份
326,244,717 股,占公司股份总数的 44.4445%。
                                                     金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                    Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
    (1)出席现场会议的股东及股东代表 10 名,代表有表决权股份 267,139,212
股,占公司股份总数的 36.3925%。
    (2)通过网络投票的股东 13 名,代表有表决权股份 59,105,505 股,占公
司股份总数的 8.0520%。
       7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
    二、提案审议表决情况
       经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案:
       (一)审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
       表决情况:同意 325,403,117 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.7420%;
反对 841,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.2580%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 580,180 股,占出席会议中小股东所持股
份的 40.8066%;反对 841,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.1934%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
       本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的 2/3 以上通过。
       表决结果:通过。
       (二)审议《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议
案》
       表决情况:同意 325,403,117 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.7420%;
反对 841,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.2580%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 580,180 股,占出席会议中小股东所持股
份的 40.8066%;反对 841,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.1934%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
                                                  金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
    本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果:通过。
    (三)审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
    表决情况:同意 325,403,117 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.7420%;
反对 841,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.2580%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 580,180 股,占出席会议中小股东所持股
份的 40.8066%;反对 841,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.1934%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师达代炎、莫彪出席见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召
集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、金杯电工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见书。




    特此公告。




                                            金杯电工股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 28 日