飞龙股份:董事会决议公告2021-10-28
证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2021-037
飞龙汽车部件股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会
第六次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以专人传
递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名,6 名董事现场出席了会议,独
立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议,会议有效表决票为 9
票。会议由董事长孙耀志召集和主持,本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议:
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
公司《2021 年第三季度报告》公告登载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日