证券代码：002536           证券简称：飞龙股份          公告编号：2022-052


                        飞龙汽车部件股份有限公司
                    第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以专人
传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，
独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为
9 票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公
司部分高级管理人员列席了会议，副总经理、董事会秘书谢国楼以通讯方式参加
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下决议：
    审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    公司《2022 年第三季度报告》公告登载于 2022 年 10 月 28 日《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
    第七届董事会第十一次会议决议。


     特此公告。

                                     飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 26 日