证券代码：002536           证券简称：飞龙股份     公告编号：2023-038

                        飞龙汽车部件股份有限公司
                    关于召开2022年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届
董事会第十三次会议决议，现定于2023年5月19日以现场表决与网络投票相结合
的方式召开2022年年度股东大会，具体事项如下：

    一.召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19
日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6.会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）
    7.出席对象：
    （1）于2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8．会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
    二.会议审议事项
                   表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                               可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                             非累积投票提案
  1.00       《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》            √
  2.00       《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》            √
  3.00       《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》              √
  4.00       《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》              √
  5.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                       √

  6.00       《关于向银行申请综合授信额度的议案》                 √
  7.00       《关于开展涌金司库业务的议案》                       √
  8.00       《关于修订<公司章程>的议案》                         √
  9.00       《关于修订公司<对外担保制度>的议案》                 √
  10.00      《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》               √
    公司独立董事将就2022年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。

    上述第8项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。
    上述第5、7、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在2022年年度股东
大会决议公告中单独列示。
    以上议案具体内容详见公司于2023年4月28日登载于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十三次会议
决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。
      三.会议登记等事项
       1.登记方式：
     （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人
持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件
和持股证明进行登记；
     （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5
月17日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东
可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
     2.登记时间2023年5月17日8:30-11:30，14:00-17:00。
     3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车
部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
     4.联系人：侯果
     会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
     邮政编码：474500               电子邮箱：dmb@flacc.com
     5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    四.参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件 1。
    五.备查文件
     1.飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
     2.飞龙汽车部件股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
     3.深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。
     附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书
3.股东登记表

               飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                       2023 年 4 月 28 日
附件 1：


                           参加网络投票的具体操作流程


       一.网络投票的程序
    1.投票代码：362536。
    2.投票简称：飞龙投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 09:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件 2：
                                    授权委托书

        兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件
   股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若
   委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

                                                        备注        同意 反对 弃权

提案                                                  该列打勾
                         提案名称
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                                 非累积投票提案
1.00    《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》        √
2.00    《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》        √
3.00    《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》          √
4.00    《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》          √
5.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                   √
6.00    《关于向银行申请综合授信额度的议案》             √
7.00    《关于开展涌金司库业务的议案》                   √
8.00    《关于修订<公司章程>的议案》                     √
9.00    《关于修订公司<对外担保制度>的议案》             √
10.00   《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》           √

   委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
   受托人签名：                                    受托人身份证号：
   委托书有效期限：                                委托日期：
   说明：
   1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
   议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏
   内相应地方填上“√”。
   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人须加盖单位
   公章。
附件3：


                                股东登记表


    截止 2023 年 5 月 15 日 15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”
（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度股
东大会。
姓名（或名称）：           身份证号码（或营业执照号码）：
持有股份数：               联系电话：




                                                       日期：   年   月   日