飞龙汽车部件股份有限公司

                   2022 年年度董事会工作报告

    2022年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定
和要求，勤勉履职，积极应对超预期因素冲击，坚定信心、多措并举，加大研发
力度，拓宽发展空间，推进电子化智能化进程，积极布局新能源热管理领域，经
营业绩稍有增长。现将有关情况汇报如下：

    一、2022年度经营情况
    2022年, 公司实现营业收入32.58亿元，同比增长4.57%，实现归属于上市公
司股东的净利润8,413.33万元，同比减少40.73%。营业收入上涨主要原因是下半
年国家出台一系列促进汽车消费政策，带动产业链需求的上升，加上原材料价格
回落，发动机热管理部件产品订单回暖，下游新能源汽车需求强劲，公司新能源
热管理部件产品迅速上量；但受上半年汽车行业芯片短缺；国际形势紧张等不利
因素影响，公司各项成本增加，产品毛利率较低，对全年利润产生一定影响。

    二、董事会日常工作情况
    1、董事会的会议情况
    2022年，董事会召开5次会议，其中定期会议3次，临时会议2次；对年度报
告、一季报、半年报、三季度报告、年度利润分配、2022年度非公开发行股票相
关事项等事宜进行了审议。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2022年，董事会主持召开了2021年年度股东大会,2022年第一次临时股东大
会。根据股东大会的经营方针和投资计划，制定相应的经营计划和投资方案；秉
承对全体股东认真负责的态度，积极有序地开展各项工作，倾听股东的意见和建
议，落实分红方案，审议公司非公开发行股票相关事项，认真执行股东大会审议
通过的各项议案。
    3、董事会各委员会的履职情况
    报告期内，董事会战略委员会召开会议3次，审计委员会召开会议6次，提名
委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各委员会根据有关规定在
权限范围内认真开展工作，在董事会日常运作中充分发挥作用。

   三、公司未来发展的展望
    1、公司发展战略
    公司坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”发展战略；夯实发动
机热管理部件业务，借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新
能源发展大势，重点开发新能源热管理部件产品；积极开拓对外合作，争取产品
和业务的外延式发展。
    公司重点发展电子水泵系列产品和热管理系统产品，主要产品有三电冷却电
子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩
机泵、热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电
动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。
    公司未来以电子水泵系列和热管理系统产品为主攻方向，拓展水泵水阀水壶
三水合一集成产品等。产品应用范围将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备；
现代化农业器械、大型机械装备工业液冷；风力和太阳能储能等相关民用领域。
    2、公司未来发展所需资金及资金来源
    2023年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需
求。计划获得不超过24亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况申请
贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋
向良性发展。
    3、公司经营计划
    2023年国际国内形势复杂多变，中美贸易战仍在持续，局部地域冲突造成能
源危机也越来越严重，但是同时也给公司发展带来很多机遇，国内新能源业务持
续走强，在各种因素情况下，公司董事会以稳为主，稳中求进，应对各种挑战，
抓住发展机遇，迎难而上，勇毅前行，将全力做好以下工作：
    （1）坚持向新能源领域转型的战略方向不动摇。抓得牢，跟得紧，走得快，
行得稳，恒心加勇气，实力加耐力，全方位开发；积极抢占国内外市场，全力做
大做强出口业务量，力争2023年出口贸易额达到总收入的一半。
    （2）“提质增效”，加强生产管理，提升生产效率。要做好产能规划和产线
布局，并结合峰谷电价等因素，合理排产，提升制造能力，克服生产组织方面的
困难，想方设法确保生产平稳，计划如期完成，产品准时交付。同时，紧紧围绕
订单任务生产，严格考核订单完成率、品种完成率；深入推进精益生产，改善生
产现场，优化作业环境，提升人员技能素质，促进劳动效率提升，降低制造成本。
    （3）坚持科技创新，加大研发投入，全力开发新产品。积极研发新材料、
新工艺，做好技术降本、产品减重工作，提高工艺出品率；强化新项目开发管理，
做好前期评估、论证，严格按流程进行，策划开发节点，缩短开发周期确保按时
完成；加强知识产权保护，积极参与行业标准制定和专利申请，提升行业话语权。
    （4）依托国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作
站、CNAS实验室、上海飞龙公司、芜湖飞龙研究院研发平台，多方联动、多措并
举，着力研发电子系列产品、温控模块、电动机油泵、真空泵等新能源热管理部
件产品，重点布局纯电动、氢动力，商用通讯，光伏，储能等新领域。开辟新路
径，争抢新项目，实现新突破，调结构，补短板，优化结构，增强竞争实力，全
面推进企业高质量发展。
    （5）坚持和发扬精益求精的工匠精神，“增品种，提品质，创品牌”。质量
是企业的生命，要增强质量意识、责任意识，不做表面文章，严格按照质量标准，
强化过程控制，认真执行“IATF 16949”标准，确保质量体系健康有效运行。
    （6）加大人才引进力度，尤其是国贸和电子技术人才。大力开展技能竞赛、
技术比武活动，提升员工技能和素质，培养更多的技术能手、企业工匠。


                                        飞龙汽车部件股份有限公司董事会


                                                  2023年4月26日