证券代码：002537           证券简称：海联金汇           公告编号：2018-125



                   海联金汇科技股份有限公司
         第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）董事
会于 2018 年 10 月 14 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董
事会第三十四次会议的通知，于 2018 年 10 月 19 日上午在青岛市即墨区青威路
1626 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，
实际参加表决的董事 8 人，董事吴鹰先生、李贲先生及独立董事徐国亮先生、朱
宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正
文》；
    公司2018年第三季度报告全文及正文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露
业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》刊登在2018年
10月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财
务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018 年 6 月 15 日，财政部
发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相
关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用
于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
    详细信息见公司于 2018 年 10 月 20 日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-128）。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                         海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 19 日