证券代码：002537           证券简称：海联金汇           公告编号：2018-126




                   海联金汇科技股份有限公司
          第三届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十三次会议
于 2018 年 10 月 19 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室举行，本次
会议通知于 2018 年 10 月 14 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事
会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，会
议应参加表决的监事 3 名，实际出席表决的监事 3 人，监事会主席杨良刚先生采
取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
《章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正
文》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告正文》刊登在 2018 年
10 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前
公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
    详细信息见公司于2018年10月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-128）。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。




                                         海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 19 日