证券代码：002537             证券简称：海联金汇         公告编号：2018-136



                   海联金汇科技股份有限公司
      第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次（临时）
会议于 2018 年 10 月 29 日下午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室举行，
本次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由
监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场方式召开，会议应参加表
决的监事 3 名，实际出席表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    会议选举杨良刚先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期与第
四届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                                         海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 10 月 29 日




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附：杨良刚先生个人简历

    杨良刚先生：中国国籍，男，1968 年出生，高级会计师，本科学历，硕士

学位。曾任中天华资产评估有限公司创始人、清华同方股份有限公司数学本部财

务总监、中泽嘉盟投资有限公司投资总监、软银中国创业投资公司投资总监，现

任本公司监事，同时兼任北京博升优势科技发展有限公司副总裁、立昂技术股份

有限公司董事、联动优势商业保理有限公司董事长、宁波保税区坤博股权投资合

伙企业（普通合伙）合伙人、上海峰幽投资管理中心（普通合伙）合伙人。

    杨良刚先生未直接持有本公司股票，与公司董事吴鹰先生同在公司股东北京

博升优势科技发展有限公司任职，担任副总裁职务，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市

场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。




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