证券代码：002537             证券简称：海联金汇          公告编号：2018-138



                   海联金汇科技股份有限公司
            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开
的第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》，同意公司聘任刘国平女士为公司总裁，聘任戴兵女士为公司执行总裁，
聘任洪晓明女士、于铁军先生、周建孚先生、李贲先生、孙震先生、鲁浩先生、
亓秀美女士为公司副总裁，聘任洪晓明女士为公司财务负责人，聘任亓秀美女士
为公司董事会秘书。
    上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止，
简历详见《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》附件。上述人员具备履
行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执
行人”。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                        海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 10 月 29 日