海联金汇科技股份有限公司
      独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员
                            的独立意见

    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
一次（临时）会议于 2018 年 10 月 29 日召开，董事会选举刘国平女士为公司第
四届董事会董事长，并担任公司法定代表人。经公司董事长刘国平女士提名，聘
任刘国平女士为公司总裁；经公司总裁刘国平女士提名，聘任戴兵女士为执行总
裁，聘任洪晓明女士、于铁军先生、周建孚先生、李贲先生、孙震先生、鲁浩先
生、亓秀美女士为公司副总裁，聘任洪晓明女士为公司财务负责人；经公司董事
长刘国平女士提名，聘任亓秀美女士为公司董事会秘书。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》等有关规定，
作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次（临时）会议聘任公司高
级管理人员发表如下独立意见：
    公司本次聘任的各位高级管理人员均具备法律、行政法规所规定的上市公司
高级管理人员任职资格，具备履行相应职责所必需的工作经验，符合公司《章程》
规定的其他条件，提名、聘任程序合法、有效。我们一致同意公司聘任刘国平女
士为公司总裁；同意公司聘任戴兵女士为执行总裁，聘任洪晓明女士、于铁军先
生、周建孚先生、李贲先生、孙震先生、鲁浩先生、亓秀美女士为公司副总裁，
聘任洪晓明女士为公司财务负责人；同意聘任亓秀美女士为公司董事会秘书。




                                    独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏、万明
                                                      2018年10月29日