证券代码：002537         证券简称：海联金汇          公告编号：2018-155




                   海联金汇科技股份有限公司
    关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司
                  办理银行授信提供担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为扩大海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股
子公司上海和达汽车配件有限公司（以下称“上海和达”）生产经营需要，上海和
达拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 9,000 万元，用于补充流动资金。
    公司拟与中国工商银行股份有限公司上海市青浦工业园区支行、交通银行上
海金山支行签订《最高额保证合同》，按照公司 75%持股比例为上海和达办理银
行授信提供合计不超过 6,750 万元的借款担保。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等法律、法规的规定，本议案已经
公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    上海和达成立于 1993 年 11 月 16 日，注册资本：人民币 3,598 万元，注册
地址：上海市青浦区大盈青赵公路 5458 号，企业类型：有限责任公司，法定代
表人：于铁军。主营业务：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其
它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进
出口业务。本公司持有上海和达 75%的股权。
    2、股权结构
   3、最近一年及一期财务指标
   （1）截止 2017 年 12 月 31 日上海和达的财务指标：
       资产总额：44,729.61 万元
   负债总额：23,528.72 万元
   （其中银行贷款总额 0.00 万元：流动负债总额 23,504.02 万元：）
   净资产：21,200.89 万元
    营业收入：56,990.03 万元
   利润总额：981.95 万元
    净利润：957.06 万元
    或有事项涉及的总额：截止 2017 年 12 月 31 日，无需要披露的重大或有事
项。
   （2）截止 2018 年 9 月 30 日上海和达的财务指标：
       资产总额：47,765.98 万元
   负债总额：25,151.36 万元
   （其中银行贷款总额：0.00 万元，流动负债总额：25,126.66 万元）
   净资产：22,614.62 万元
    营业收入：48,343.63 万元
   利润总额：2,649.46 万元
    净利润：2,264.55 万元
    或有事项涉及的总额：截止 2018 年 9 月 30 日，无需要披露的重大或有事项。
       三、担保协议的主要内容
    （1）担保方式：公司提供保证担保；
    （2）担保期限：一年；
    （3）担保金额：不超过 6,750 万元；
    有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、上海和达及银行共同确定。
    四、董事会意见
    经审议，董事会认为上海和达为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授
信 9,000 万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该全资子公司的整体利益。
目前上海和达财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，
符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对上海和达 75%的持股比例提
供不超过 6,750 万元担保，担保公平，同意上述担保。公司全体独立董事一致同
意上述担保。
    上述担保不存在提供反担保情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、公司本次为上海和达银行授信提供不高于 6,750 万元的银行担保后，公
司及全资子公司累计对外担保总额为人民币 44,685 万元，占公司 2017 年度经审
计净资产的 6.41%。具体说明如下：
    （1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为 44,685 万元，占公司 2017
年度经审计净资产的 6.41%。
    （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为 0 万元，占公司 2017 年度经
审计净资产的 0%。
    2、本公司无逾期对外担保情况。
    特此公告。




                                         海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 7 日