证券代码：002537          证券简称：海联金汇           公告编号：2019-013




                   海联金汇科技股份有限公司
      第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次（临时）
会议于 2019 年 2 月 27 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室举行，
本次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监
事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议采取现场结合通讯表决的方式召开，
会议应参加表决的监事 3 名，实际出席表决的监事 3 人，监事会主席杨良刚先生
采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确
地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法
律法规以及《公司章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详
细信息见公司于 2019 年 2 月 28 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司 2018
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会

        2019 年 2 月 27 日