证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2019-012



                   海联金汇科技股份有限公司
         第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019
年 2 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第三次
（临时）会议的通知，于 2019 年 2 月 27 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12 人，实际参加
表决的董事 12 人，董事吴鹰先生、戴兵女士、范厚义先生、李贲先生、孙震先
生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由
公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地
反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。详细信息见公司于 2019 年 2 月 28 日披露于中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
    表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
      2019 年 2 月 27 日