海联金汇科技股份有限公司
                    2018年度独立董事述职报告

各位股东及代表：
    本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事
工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、
负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2018年的相关会议，并对有关重
要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出
意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职
如下：



     一、出席公司会议情况
    （一）出席董事会情况
    2018年度，本人参加了公司董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了
解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相
关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召开的董事会历次会
议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018
年度本人出席董事会会议的情况如下：
本年度应参加董   现场出席次   以通讯方式参                  缺席次   是否连续两次
                                             委托出席次数
  事会次数           数       加会议次数                      数       未亲自参加
      10          5             5             0           0                  否
    注：无缺席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    （二）专业委员会履职情况
    1、在审计委员会中的履职情况
    2018 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对公司 2018 年度审计
及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对 2017 年度审计工作进行了部署，
另外就公司审计部提报的 2017 年度、2018 年第一季度、2018 年半年度、2018 年第
三季度内部审计报表及募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。对此本
人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真
审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
    2、在薪酬与考核委员会中的履职情况
    2018年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。1）公司第
三届董事会薪酬与考核委员会对公司领薪董事和高级管理人员2017年度的履职情况
进行了考评；2）公司第三届董事会薪酬与考核委员会制订了公司《2018年限制性股
票激励计划（草案）》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会对此进行了审议。



     二、发表独立董事意见情况
    2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司
的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规
定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
       时间                                事项                          意见类型
2018 年 2 月 9 日   关于回购公司股份以实施股权激励的独立意见              同意

2018 年 2 月 9 日   关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的独立意见      同意

2018 年 2 月 9 日   关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的独立意见      同意
                    关于公司 2017 年度关联方占用资金及对外担保情况的独
2018 年 4 月 2 日                                                         同意
                    立意见
2018 年 4 月 2 日   公司 2017 年度利润分配预案的独立意见                  同意

2018 年 4 月 2 日   公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见              同意
                    公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立
2018 年 4 月 2 日                                                         同意
                    意见
2018 年 4 月 2 日   公司 2018 年度为子公司提供担保额度的独立意见          同意

2018 年 4 月 2 日   公司 2018 年度公司及子公司进行现金管理的独立意见      同意

2018 年 4 月 2 日   关于全资子公司日常关联交易的独立意见                  同意

2018 年 4 月 2 日   关于调整募投项目实施进度的独立意见                    同意

2018 年 4 月 2 日   关于全资子公司发起设立融资担保公司的独立意见          同意

2018 年 4 月 2 日   关于续聘会计师事务所的独立意见                        同意

2018 年 4 月 2 日   关于公司董事辞职及补选公司董事的独立意见              同意
2018 年 5 月 21 日    关于全资子公司发起设立保险代理公司的独立意见         同意

2018 年 5 月 21 日    关于聘任公司执行总裁的的独立意见                     同意

2018 年 8 月 8 日     关于公司拟发起设立控股子公司暨关联交易的独立意见     同意

2018 年 8 月 8 日     关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案的独立意见     同意

2018 年 8 月 8 日     关于公司开展票据池业务的独立意见                     同意
                      关于公司控股子公司拟发起设立汽车配件公司的独立意
2018 年 8 月 8 日                                                          同意
                      见
                      关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的独立
2018 年 8 月 8 日                                                          同意
                      意见
                      关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的独立
2018 年 8 月 8 日                                                          同意
                      意见
                      关于公司 2018 年半年度关联方占用资金及对外担保情况
2018 年 8 月 23 日                                                         同意
                      的独立意见
                      关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立
2018 年 8 月 23 日                                                         同意
                      意见
2018 年 10 月 11 日   关于变更部分回购股份用途的独立意见                   同意

2018 年 10 月 11 日   关于换届选举第四届董事会董事的独立意见               同意

2018 年 10 月 11 日   关于限制性股票激励计划事项的独立意见                 同意

2018 年 10 月 30 日   关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见             同意
                      关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的独立意
2018 年 12 月 7 日                                                         同意
                      见
2018 年 12 月 7 日    关于向激励对象授予限制性股票的独立意见               同意

2018 年 12 月 7 日    关于增加全资子公司日常关联交易额度的独立意见         同意
                      关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行
2018 年 12 月 7 日                                                         同意
                      授信提供担保的独立意见


     三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    2018年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、
内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关
注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有
关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。为维护公司和中小股东的合法权益，本
人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。



     四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。



五、联系方式
姓名：朱宏伟
电子邮件：zhuhongwei@live.com




                                          海联金汇科技股份有限公司
                                             独立董事：朱宏伟
                                                2019年4月15日