证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-034
海联金汇科技股份有限公司
关于 2019 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保计划概述
1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公
司 2019 年度拟向金融机构申请最高不超过人民币 61 亿元的综合授信额度。为保
证公司 2019 年度融资计划的实施，公司拟为全资、控股子公司在该年度综合授
信额度内的融资提供不超过人民币 124,000 万元的担保额度。担保额度具体分配
如下：
类型 序 公司 担保额度（万元） 持股比例（%）
1 湖北海立田汽车部件有限公司 8,000 80
2 湖北海立美达汽车有限公司 21,000 90
3 上海和达汽车配件有限公司 10,000 75
4 青岛海立美达科技有限公司 5,000 88.11
合并报
5 宁波泰鸿机电有限公司 22,000 100
表范围
6 宁波泰鸿冲压件有限公司 2,000 100
内子公
7 宝鸡泰鸿机电有限公司 1,000 100
司
8 青岛海立美达精密机械制造有限公司 20,000 100
9 青岛海立美达模具有限公司 5,000 100
10 青岛海立达冲压件有限公司 20,000 100
11 宁波海立美达汽车部件有限公司 10,000 100
合计 124,000
2、公司对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保
额度有效期为公司 2018 年度股东大会审议通过之日至公司 2019 年度股东大会召
开之日止。担保额 124,000 万元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人情况简介
1、湖北海立田汽车部件有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683060690226E
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宋华伟
成立时间：2013 年 2 月 20 日
注册资本：4,600 万人民币
住所：枣阳市南城办事处霍庄社区居委会六组
经营范围：汽车零部件生产(不含发动机，国家有专项审批的项目除外）、
销售。
2、湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91420683728323056N
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：宋华伟
成立时间：2001 年 7 月 4 日
注册资本：17,253 万人民币
住所：枣阳市人民南路 27 号
经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载
钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉
机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限
制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）。
3、上海和达汽车配件有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：913100006072612077
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：于铁军
成立时间：1993 年 11 月 16 日
注册资本： 3,598.7344 万人民币
住所：上海市青浦区大盈青赵公路 5458 号
经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，
销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、青岛海立美达科技有限公司（公司控股子公司）
统一社会信用代码：91370213MA3MKGUR75
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙震
成立时间：2018 年 01 月 09 日
注册资本：1,135 万人民币
住所：山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室（集中
办公区）
经营范围：软件服务；计算机系统集成；信息技术咨询、技术服务；数据处
理；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS
以外的内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、宁波泰鸿机电有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91330206695068166H
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2009 年 10 月 10 日
注册资本：22,922 万人民币
住所：宁波市北仑区恒山路 1536 号
经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。
6、宁波泰鸿冲压件有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：913302015511341443
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2010 年 03 月 30 日
注册资本：10,000 万人民币
住所：浙江省宁波杭州湾新区兴慈二路 350 弄 6 号
经营范围：汽车冲压件、摩托车零部件制造、加工、销售。
7、宝鸡泰鸿机电有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：91610301MA6X9KYX81
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2017 年 02 月 20 日
注册资本：2,000 万人民币
住所：陕西省宝鸡市高新开发区磻溪镇凤鸣路 9 号陕西泰华物流园内
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：汽车零部件、摩托车零部件
的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、青岛海立美达精密机械制造有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91370211553974737D
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2010 年 05 月 07 日
注册资本：500 万人民币
住所：山东省青岛市黄岛区燕山路 999 号 1 栋 3 楼 302 室
经营范围：生产、加工：机械设备及配件、金属制品；销售：五金交电、模
具、汽车零部件；企业管理信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般
经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、青岛海立美达模具有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：913702826612766370
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2007 年 06 月 22 日
注册资本：1,200 万人民币
住所：山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城解放三路以北
经营范围：模具、汽车车身及其工艺装备设计、制造；冲压件、铆焊加工；
航空航天产品零部件（含工装）、地面保障设备、出口；技术咨询服务（不含中
介）；计算机应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
10、青岛海立达冲压件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：9137028267178378X0
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2008 年 04 月 11 日
注册资本：10,000 万人民币
住所：青岛即墨区青威路服装工业园内
经营范围：普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经
营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装材料；塑料制品（不含印刷）、模具、
五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货物进出口、技术进出口（法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、宁波海立美达汽车部件有限公司（公司三级全资子公司）
统一社会信用代码：91330206MA2CHT7D4L
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国平
成立时间：2018 年 07 月 17 日
注册资本：300 万人民币
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 3019 室
经营范围：汽车零部件、钢材、金属材料的批发、零售；刀具、智能机器人
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；国内货物
运输代理；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物和技术的进出口
业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）被担保子公司财务数据情况
被担保的十一家子公司 2018 年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率 营业收入 利润总额 净利润
湖北海立田汽车
17,308.50 9,158.68 8,149.82 52.91% 20,175.30 278.67 304.73
部件有限公司
湖北海立美达汽
59,139.63 45,717.09 13,422.54 77.30% 35,301.97 -2,291.28 -1,703.95
车有限公司
上海和达汽车配
45,373.89 24,645.86 20,728.03 54.32% 64,479.05 4,481.24 3,997.02
件有限公司
青岛海立美达科
54.15 208.65 -154.5 385.32% -154.50 -154.50
技有限公司
宁波泰鸿机电有
69,518.64 40,976.31 28,542.33 58.94% 59,276.50 2,663.89 2,087.82
限公司
宁波泰鸿冲压件
17,234.47 5,198.96 12,035.51 30.17% 20,139.31 1,295.45 1,086.65
有限公司
宝鸡泰鸿机电有
4,322.83 865.46 3,457.37 20.02% 10,007.29 1,613.39 1,373.36
限公司
青岛海立美达精
密机械制造有限 8,496.93 7,470.17 1,026.76 87.92% 4,795.16 1,063.46 910.53
公司
青岛海立美达模
8,165.79 5,095.24 3,070.55 62.40% 2,064.70 -206.32 56.63
具有限公司
青岛海立达冲压
40,742.74 4,400.96 36,341.78 10.80% 34,885.02 3,336.14 2,968.17
件有限公司
宁波海立美达汽
1,180.40 610.16 570.24 51.69% 5,093.07 360.45 270.24
车部件有限公司
三、担保内容
公司在担保额度内为子公司在有效期内（2018 年度股东大会审议通过之日
至 2019 年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，
授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事
宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的
主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相
关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要
和风险评估综合确定。
四、累计对外担保金额
截至目前，公司对外担保总额 45,585 万元，占公司 2018 年度经审计净资产
的 6.98%。全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对外担
保总额为 0。
该事项尚需提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。
五、审批情况及独立董事意见
1、2019 年度公司为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第四次
会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
2、经审查，公司独立董事一致认为该项担保是董事会根据公司财务状况及
现有的担保情况，在对公司各子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需
要合理育才的基础上确定的，符合公司整体利益，担保风险在公司可控范围之内。
该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，公司独立董事一
致同意该项担保事宜。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日
