证券代码：002537          证券简称：海联金汇            公告编号：2020-127



                   海联金汇科技股份有限公司
    第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020
年 10 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十五
次（临时）会议的通知，于 2020 年 10 月 11 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际参加表决的董
事 11 人，董事吴鹰先生、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国
亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事
长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟转让控股子公司股权后拟形成对外财务资助的议案》；
    公司本次对外财务资助主要系公司拟转让控股子公司湖北海立美达汽车有
限公司和湖北海立田汽车部件有限公司股权被动形成的，已制定偿还方案，且股
权受让方将为本次财务资助提供连带保证，财务资助风险可控。详细信息见公司
于 2020 年 10 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股
子公司股权后拟形成对外财务资助的公告》（公告编号：2020-129）。
    表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知议案》。
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次（临
时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事
会提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会。详细信息见公司于 2020 年 10 月
12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年第四次临
时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-130）。
    表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                                         海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 10 月 12 日