证券代码：002537           证券简称：海联金汇            公告编号：2022-059



                   海联金汇科技股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022
年 8 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三次
会议的通知，于 2022 年 8 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事
7 人，董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生采取通讯方式表决。
会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》；
    公司《2022 年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》
等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）刊登在 2022 年 8 月 31 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。
    经审议，董事会认为公司三级全资子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公
司（以下简称“柳州海联金汇”）为扩大其生产经营需要，拟向金融机构、类金
融机构申请不超过 5,000 万元的融资，可基本满足其目前生产经营需要。目前柳
州海联金汇财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符
合公司利益，未有损害公司股东利益的情形。柳州海联金汇为公司的三级全资子
公司，无须为公司提供反担保。独立董事对此发表了同意的意见。详细信息见公
司于 2022 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为三级全资
子公司办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                         海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 30 日