证券代码：002537           证券简称：海联金汇            公告编号：2022-060



                   海联金汇科技股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2022
年 8 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次
会议的通知，于 2022 年 8 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事
3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-061）刊登在 2022 年 8 月 31 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。
    经审核，监事会认为：本次办理综合授信的子公司经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，
不会对公司产生不利影响，监事会同意本次担保事项。详细信息见公司于 2022
年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为三级全资子公司
办理综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                                        海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                2022 年 8 月 30 日