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公司公告

海联金汇:半年报监事会决议公告2022-08-31  

                        证券代码:002537           证券简称:海联金汇            公告编号:2022-060



                   海联金汇科技股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)监事会于 2022
年 8 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次
会议的通知,于 2022 年 8 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事
3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-061)刊登在 2022 年 8 月 31 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    2、审议通过了《关于为三级全资子公司办理综合授信提供担保的议案》。
    经审核,监事会认为:本次办理综合授信的子公司经营稳健,财务状况稳定,
资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,
不会对公司产生不利影响,监事会同意本次担保事项。详细信息见公司于 2022
年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为三级全资子公司
办理综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-062)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。




                                        海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                2022 年 8 月 30 日