证券代码：002537           证券简称：海联金汇             公告编号：2022-081



                   海联金汇科技股份有限公司
   关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字〔2007〕500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金
使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次
（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情
况报告作出决议后提请股东大会批准”。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移
动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]1341 号）核准，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发
行 A 股普通股股票 73,120,406 股，每股发行价格 25.58 元，实际募集资金总额为
人民币 1,870,419,985.48 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 35,115,459.81 元（含
税）后，余额人民币 1,835,304,525.67 元。前述募集资金已于 2016 年 11 月 1 日
全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2016JNA10338
号”验资报告验证。
    公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度
内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。
    鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情
况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
    特此公告。

                                           海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 4 日