证券代码：002537           证券简称：海联金汇            公告编号：2022-087



                   海联金汇科技股份有限公司
      第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022
年 11 月 23 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第六次
（临时）会议的通知，于 2022 年 11 月 28 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生、刘慧芳女
士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，会议
有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知议案》。
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次（临
时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。基于公司本
次非公开发行股票事项的总体工作安排，公司董事会提议召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。详细信息见公司于 2022 年 11 月 29 日披露于《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第一次股东大会的通知
公告》（公告编号：2022-088）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。




             海联金汇科技股份有限公司董事会
                    2022 年 11 月 28 日