证券代码：002537          证券简称：海联金汇           公告编号：2022-096



                   海联金汇科技股份有限公司
 关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常
                          关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    银联商务股份有限公司系持有海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或
“本公司”）5%以上股份的股东，联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）系公
司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，银联
商务股份有限公司（下称“银联商务”）控股股东中国银联股份有限公司（含其子
公司、分公司，以下称“中国银联”）与联动优势全资子公司联动优势电子商务有
限公司（以下简称“联动商务”）发生的日常交易构成关联交易。联动商务因业务
需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，联动商务拟与中国银联发生的支付服务日常关
联交易合计金额不超过 7,500 万元。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《关
联交易管理制度》等法律、法规的规定，本事项已经公司于 2022 年 12 月 30 日
召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司董事范厚义先生对本议
案回避了表决，公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独
立意见。本事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、预计日常关联交易类别和金额
          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，联动商务与中国银联之间发生
     的关联交易额度如下：
                                                                           单位：万元
     关联交易类别       关联交易内容   关联交易定价原则   预计金额 2022 年 1-11 月已发生金额
 接受关联人提供的劳务     支付服务         市场价格             7,500                 749.15

          3、2022 年 1-11 月与中国银联日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位：万元
                                                        实际发生额占同类 实际发生额与预计
    关联交易类别     关联交易内容 实际发生金额 预计金额
                                                          业务比例（%）     金额差异（%）
接受关联人提供的劳务   支付服务         749.15     -                 1.34         -
  向关联人采购商品     资产采购           6.73     -                 3.25         -
  向关联人提供劳务     支付服务           1.93     -                    0         -

          二、关联方介绍和关联关系
          1、基本情况
          公司名称：中国银联股份有限公司
          统一社会信用代码：91310000736239890T
          注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号
          法定代表人：蔡剑波
          注册资本：293,037.438 万元
          成立时间：2002-03-08
          经营范围：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
     提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务；管理和经营
     “银联”品牌；制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和技术标准，协调和仲
     裁机构间跨机构交易业务纠纷；组织行业培训、业务研讨和开展国际交流，从事
     相关研究咨询服务；提供金融信息服务、金融科技产品服务；提供金融信息技术、
     业务流程及知识流程外包服务；数据处理服务和相关咨询服务、数据技术开发和
     技术外包服务；设计、制作、发布国内广告；经有关主管部门批准的其他相关服
     务业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
          2、与公司的关联关系
          银联商务是持有公司 5%以上股份的股东，中国银联为银联商务的控股股东，
     与本公司存在关联关系，联动商务系公司全资子公司联动优势的全资子公司，故
     联动商务与中国银联之间发生的交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    上述关联方经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易的主要内容
    作为中国银联非金融机构收单清算机构之一，联动商务主要通过网联清算中
心以及中国银联建立核心的支付体系，实现全国 100 多家银行的跨行清算，实现
全网互通。在支付通道以及支付成本上，中国银联对其辖内的非金融机构收单清
算机构保证价格“公平、公正、合理”的原则。
    综上，接入银联支付体系是联动商务开展支付业务的需要，联动商务借助于
银联支付体系进行资金的清算和结算，严格遵循监管部门的各项规范和要求，交
易定价公允。
    2、关联交易协议签署情况
    2019 年 9 月 3 日，与中国银联签署了入网协议，协议自双方授权代表签署
并加盖公章之日起生效，协议有效期为生效之日起 5 年.
    四、关联交易目的和对公司的影响
    该项关联交易系因需要接入中国银联的支付体系而发生，需使用中国银联的
支付通道。
    我国银行卡刷卡交易最早出现在本世纪初期，当时，主要为实体店商户服务，
收单机构布设的信息交换设备为 POS 机，清算机构为中国银联。中国银联同时
行使银行卡组织功能，经人民银行批准，设立银行卡清算标准和规则，在划卡交
易中处于核心、主导地位，是中国唯一一家卡组织以及资金清算组织，中国银联
线下 CUPS 体系完整、规则统一。为保证公平及资金安全、可控，监管机构要求
所有收单机构均须通过银联转接。银联支付体系有较强的风险控制能力，有利于
非金融机构收单清算机构针对不同行业风控点提供不同的解决办法，尤其是线下
支付中国银联建立了行业白名单，有利于非金融机构收单清算机构在筛选客户时
做到事前风控。银联体系支付通道建设非常完善，产品类型多元化，可满足支付
机构不同行业解决方案。
    此项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生
影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资
子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海联金汇科技股份有限公司独立
董事关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《海
联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相
关事项的独立意见》。
    六、备查文件
    1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》；
    2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第六次（临时）会议决议》；
    3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）
会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                        海联金汇科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 30 日