证券代码：002539                 证券简称：云图控股                公告编号：2018-057




                           成都云图控股股份有限公司

                      第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通
知于 2018 年 10 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送出，会议于 2018 年 10 月 18
日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名，会议由监事会主席邓伦明先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       各位监事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，
形成如下决议：
       一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2018 年第三季度报告全
文>及其正文》。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司 2018 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗
漏。
       《2018 年第三季度报告正文》内容详见 2018 年 10 月 20 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018
年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 内 容 详 见 2018 年 10 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
       二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
       监事会认为：本次会计政策变更系根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更和调
整，符合相关规定和公司实际情况，有助于提高财务信息的准确性，不会损害公司及
中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司
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变更相关会计政策。
    内容详见 2018 年 10 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。




                                           成都云图控股股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 20 日




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