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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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云图控股现发布 |
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2020-05-19
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2020-05-13
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2020-05-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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云图控股现发布 |
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2020-05-08
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关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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云图控股现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2020年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2020年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2020年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2020年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》
9.00 《董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
10.00 《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
11.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法%%对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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云图控股现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2020年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2020年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2020年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2020年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》
9.00 《董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
10.00 《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》
11.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法%%对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-16
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关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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云图控股现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-06
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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云图控股现发布 |
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2020-01-11
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-12-31
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关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告 |
深交所公告，其它 |
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云图控股现发布 |
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2019-12-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-12-18
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-12-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-12-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-12-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案3为等额选举
3.00 《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
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2019-11-22
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关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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云图控股现发布 |
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2019-10-12
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-10-11
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关于取得查明磷矿矿产资源储量登记书的公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2019-09-03
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关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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云图控股现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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云图控股现发布 |
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2019-08-22
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-07-16
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关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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云图控股现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-05-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云图控股现发布 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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