证券代码：002539              证券简称：云图控股              公告编号：2019-034



                      成都云图控股股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2019 年 8 月 26 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 28
日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    一、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2019 年半年度报告
全文>及其摘要》。
    《2019 年半年度报告》摘要内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019
年 半 年 度 报 告 》 全 文 内 容 详 见 2019 年 8 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    根据国家财政部近日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货
币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订<企业会计准则
第 12 号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号），公司拟按照文件规定修订
财务报表格式，相应变更非货币性资产交换、债务重组的会计政策。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、


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《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    独立董事、监事会对本议案均发表了同意意见，详见 2019 年 8 月 30 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。


                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                         2019 年 8 月 30 日




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