证券代码：002539            证券简称：云图控股            公告编号：2020-003




                       成都云图控股股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于 2020 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 5 日
以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    一、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任车茂先生为
公司副总裁的议案》。
    根据公司战略规划及经营需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，
公司董事会拟聘任车茂先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会决议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见 2020 年 3 月 6 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司
成都土博士参股股东 20%股权的议案》。
    成都土博士化工有限公司（以下简称“成都土博士”）系公司控股子公司，注
册资本为 2,000 万元，其中公司出资 1,600 万元，持股比例为 80%；广州市方原
有限公司（以下简称“广州方原”）出资 400 万元，持股比例为 20%。为进一步聚
集复合肥营销资源，提升公司的市场竞争力，公司于 2020 年 3 月 5 日与成都土


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博士及其参股股东广州方原签订了《股权转让协议》，拟以自有货币资金收购广
州方原持有的成都土博士 20%股权。本次交易综合考虑了成都土博士拥有的邮政
渠道资源以及其持续经营能力、资产状况等，经各方协商确定成都土博士 20%
股权收购价格为人民币 600 万元。收购完成后，广州方原不再持有成都土博士的
股权，公司的持股比例由 80%变为 100%，成都土博士成为公司的全资子公司。
    根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次收购涉及的投资
额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资
产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次收购资金
来源于公司自有货币资金，不使用募集资金。本次收购不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权成
都土博士管理层办理本次收购的相关事宜。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见 2020 年 3 月 6 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。


                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                          2020 年 3 月 6 日




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附件：


    车茂先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科。2012 年
1 月至今，任公司总裁助理；2014 年 1 月至今，任雷波凯瑞磷化工有限责任公司
董事长和总经理；2015 年 1 月至今，任雷波县工商联副主席。目前兼任雷波凯
瑞商贸有限公司执行董事。
    车茂先生截至本公告日未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。




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