证券代码：002539            证券简称：云图控股           公告编号：2020-035




                       成都云图控股股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知于 2020 年 7 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月
10 日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决
董事 9 名。会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，作出的决议合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表
决，形成如下决议：
    以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立成都云图农
服科技有限公司的议案》。
    公司拟以自有（自筹）货币资金 5,000 万元在四川省成都市新都区投资设立
成都云图农服科技有限公司（具体名称以有权审批机关核准的名称为准，以下简
称“云图农服”）。公司深耕农村 20 多年，积累了庞大的客户资源，现已拥有一级
经销商 4,000 余家、镇村级零售终端网点 10 万余家、客户群体触及到的农业耕
地面积达 5 亿亩，并拥有覆盖全国 1,400 余个农业县市的 1,000 余名营销地推人
员和在化肥领域累积了 20 余年的交易数据。云图农服将依托于上述资源，通过
区块链技术，构建一个基于区块链技术应用的农业服务平台，即“云图农服区块
链农业服务平台”，让区块链技术找到在农业方面的应用场景。
    根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉
及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审
计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。


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本次投资以公司自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生
产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。公司董
事会授权公司管理层办理云图农服设立的相关事宜。
    内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。




                                 成都云图控股股份有限公司董事会
                                        2020 年 7 月 11 日




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