成都云图控股股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议及半年度相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规
定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着
实事求是的原则，就公司第五届董事会第十五次会议及2020年半年度报告相关的
事项及资料进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2020 年 6 月 30 日与关联方资金往来
事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够
严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联
方占用公司资金的情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
我们在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员
的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金
情况的独立意见发表如下：
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》的要求，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占
用公司资金情况，没有损害公司及公司全体股东的利益。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债
务违约而承担担保责任的情况。报告期内，公司的对外担保情况如下表：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
担保额度相关公告 实际担 担保类 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保期 履行
披露日期 保金额 型 联方担保
完毕
张道昂、刘红丽 2019 年 3 月 6 日 40 2020 年 1 月 13 日 40 保证 2022 年 11 月 30 日 否 否
1
-2024 年 11 月 29 日
2022 年 12 月 21 日
王勇 2019 年 3 月 6 日 70 2020 年 1 月 13 日 70 保证 否 否
-2024 年 12 月 20 日
2022 年 7 月 25 日
宋贺、李梁梅 2019 年 3 月 6 日 60 2020 年 1 月 14 日 60 保证 否 否
-2024 年 7 月 24 日
2022 年 12 月 12 日
李晓楠、刘超群 2019 年 3 月 6 日 40 2020 年 1 月 14 日 40 保证 否 否
-2024 年 12 月 11 日
2022 年 12 月 31 日
江文耀、庄光桂 2019 年 3 月 6 日 100 2020 年 1 月 14 日 100 保证 否 否
-2024 年 12 月 30 日
广西沁田 农业发 2020 年 12 月 10 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 15 日 保证 否 否
展有限公司 -2022 年 12 月 9 日
海口良誉 农资有 2020 年 12 月 10 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 15 日 保证 否 否
限公司 -2022 年 12 月 9 日
海口良誉 农资有 2020 年 12 月 14 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 16 日 保证 否 否
限公司 -2022 年 12 月 12 日
广西沁田 农业发 2020 年 12 月 14 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 17 日 保证 否 否
展有限公司 -2022 年 12 月 13 日
5,500 5,500
海南椰盛 农资有 2020 年 12 月 15 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 18 日 保证 否 否
限公司 -2022 年 12 月 17 日
兴安县俊 勇农资 2020 年 12 月 16 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 19 日 保证 否 否
有限公司 -2022 年 12 月 15 日
海南中农 农资有 2020 年 12 月 17 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 19 日 保证 否 否
限公司 -2022 年 12 月 16 日
海南绿亿 丰农资 2020 年 12 月 17 日
2020 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 19 日 保证 否 否
有限公司 -2022 年 12 月 16 日
报告期内对外担保实际发生
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 50,000 5,810
额合计（A2）
报告期末实际对外担保余额
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 50,000 19,818
合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否
担保额度相关公告 实际担 担保类 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保期 履行
披露日期 保金额 型 联方担保
完毕
嘉施利（荆州）化 2021 年 1 月 1 日
2019 年 3 月 6 日 4,000 2020 年 1 月 1 日 4,000 保证 否 否
肥有限公司 -2022 年 12 月 31 日
应城市新 都化工 2023 年 1 月 1 日
2019 年 3 月 6 日 6,000 2020 年 1 月 1 日 6,000 保证 否 否
有限责任公司 -2024 年 12 月 31 日
应城市新 都化工 2021 年 1 月 21 日
2019 年 3 月 6 日 4,200 2020 年 1 月 20 日 4,200 保证 否 否
有限责任公司 -2023 年 1 月 20 日
嘉施利（荆州）化 2021 年 3 月 11 日
2019 年 3 月 6 日 1,000 2020 年 3 月 11 日 1,000 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 3 月 10 日
嘉施利（宁陵）化 2021 年 3 月 18 日
2019 年 3 月 6 日 2,000 2020 年 3 月 18 日 2,000 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 3 月 17 日
应城市新 都化工 2021 年 3 月 20 日
2019 年 3 月 6 日 1,000 2020 年 3 月 20 日 1,000 保证 否 否
复合肥有限公司 -2023 年 3 月 19 日
2
孝感广盐 华源制 2021 年 3 月 20 日
2019 年 3 月 6 日 1,000 2020 年 3 月 20 日 1,000 保证 否 否
盐有限公司 -2023 年 3 月 19 日
嘉施利（宜城）化 2025 年 3 月 20 日
2019 年 3 月 6 日 6,000 2020 年 3 月 26 日 6,000 保证 否 否
肥有限公司 -2027 年 3 月 19 日
应城市新 都化工 2021 年 3 月 28 日
2019 年 3 月 6 日 2,000 2020 年 3 月 28 日 2,000 保证 否 否
塑业有限公司 -2023 年 3 月 27 日
应城市新都化工 2021 年 4 月 30 日
2019 年 3 月 6 日 2,000 2020 年 3 月 28 日 2,000 保证 否 否
塑业有限公司 -2023 年 4 月 29 日
应城市新 都化工 2021 年 1 月 1 日
2019 年 3 月 6 日 11,000 2020 年 4 月 2 日 11,000 保证 否 否
有限责任公司 -2022 年 12 月 31 日
嘉施利（宁陵）化 2021 年 4 月 8 日
2019 年 3 月 6 日 1,000 2020 年 4 月 7 日 1,000 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 4 月 7 日
嘉施利（宜城）化 2021 年 4 月 10 日
2019 年 3 月 6 日 3,000 2020 年 4 月 9 日 3,000 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 4 月 9 日
嘉施利（应城）水 2021 年 4 月 14 日
2019 年 3 月 6 日 5,000 2020 年 4 月 14 日 5,000 保证 否 否
溶肥有限公司 -2023 年 4 月 13 日
孝感广盐 华源制 2021 年 3 月 5 日
2019 年 3 月 6 日 9,000 2020 年 4 月 28 日 9,000 保证 否 否
盐有限公司 -2023 年 3 月 4 日
成都云图 控股股 2021 年 3 月 27 日
2019 年 3 月 6 日 13,000 2020 年 4 月 28 日 13,000 保证 否 否
份有限公司 -2023 年 3 月 26 日
应城市新 都化工 2022 年 5 月 12 日
2019 年 3 月 6 日 5,000 2020 年 5 月 11 日 5,000 保证 否 否
有限责任公司 -2024 年 5 月 11 日
应城市新 都化工 2020 年 11 月 19 日
2020 年 4 月 28 日 1,350 2020 年 5 月 18 日 1,350 保证 否 否
塑业有限公司 -2022 年 11 月 18 日
应城市新 都化工 2021 年 9 月 6 日
2020 年 4 月 28 日 12,000 2020 年 5 月 19 日 12,000 保证 否 否
有限责任公司 -2023 年 9 月 5 日
嘉施利（应城）水 2021 年 5 月 26 日
2020 年 4 月 28 日 800 2020 年 5 月 26 日 800 保证 否 否
溶肥有限公司 -2023 年 5 月 25 日
嘉施利（宜城）化 2021 年 5 月 25 日
2020 年 4 月 28 日 3,000 2020 年 5 月 26 日 3,000 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 5 月 24 日
孝感广盐 华源制 2023 年 5 月 9 日
2020 年 4 月 28 日 4,500 2020 年 6 月 5 日 4,500 保证 否 否
盐有限公司 -2025 年 5 月 8 日
应城市新 都化工 2023 年 5 月 9 日
2020 年 4 月 28 日 7,000 2020 年 6 月 5 日 7,000 保证 否 否
有限责任公司 -2025 年 5 月 8 日
益盐堂（应城）健
2023 年 5 月 9 日
康盐制盐 有限公 2020 年 4 月 28 日 3,500 2020 年 6 月 5 日 3,500 保证 否 否
-2025 年 5 月 8 日
司
嘉施利（荆州）化 2021 年 6 月 22 日
2020 年 4 月 28 日 3,000 2020 年 6 月 10 日 3,000 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 6 月 21 日
嘉施利（平原）化 2021 年 6 月 12 日
2020 年 4 月 28 日 3,500 2020 年 6 月 11 日 3,500 保证 否 否
肥有限公司 -2023 年 6 月 11 日
益盐堂（应城）健
2021 年 6 月 13 日
康盐制盐 有限公 2020 年 4 月 28 日 5,500 2020 年 6 月 12 日 5,500 保证 否 否
-2023 年 6 月 12 日
司
3
孝感广盐 华源制 2021 年 6 月 13 日
2020 年 4 月 28 日 5,500 2020 年 6 月 12 日 5,500 保证 否 否
盐有限公司 -2023 年 6 月 12 日
应城市新 都化工 2021 年 6 月 13 日
2020 年 4 月 28 日 5,500 2020 年 6 月 12 日 5,500 保证 否 否
有限责任公司 -2023 年 6 月 12 日
应城市新 都化工 2021 年 6 月 23 日
2020 年 4 月 28 日 15,000 2020 年 6 月 19 日 15,000 保证 否 否
有限责任公司 -2023 年 6 月 22 日
成都王者 互娱网 2021 年 6 月 29 日
2020 年 4 月 28 日 1,000 2020 年 6 月 29 日 1,000 保证 否 否
络科技有限公司 -2023 年 6 月 28 日
应城市新 都进出 2022 年 1 月 1 日
2020 年 4 月 28 日 1,000 2020 年 6 月 30 日 1,000 保证 否 否
口贸易有限公司 -2023 年 12 月 31 日
报告期内对子公司担保实际发
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 390,000 148,350
生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保余
390,000 307,950
（B3） 额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
是否
担保额度相关公告 实际担 担保类 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保期 履行
披露日期 保金额 型 联方担保
完毕
- - - - - - - - -
报告期内对子公司担保实际发
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 60,000 -
生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保余
60,000 42,000
（C3） 额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际发生额合计
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 500,000 154,160
（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
500,000 369,768
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 113.29%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余
12,150
额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 206,568.65
上述三项担保金额合计（D+E+F） 218,718.65
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的
无
情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
报告期内，公司所有对外担保（包括公司及子公司之间的担保）均按照法律
法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序。公司建立了完善的对外
担保制度，公司的对外担保不存在风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务
违约而承担担保责任，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
三、关于回购公司股份方案的独立意见
1、公司本次回购股份事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等
相关规定，董事会相关审议决策程序合法合规。
4
2、本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公
司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健
康长远发展。
3、本次回购股份的资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元
（含），回购价格不超过 10 元/股（含），资金来源于自有资金，不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中
竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，回
购股份方案合理、可行。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备必要性和可
行性，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次回购股份方案。
独立董事：黄寰 余红兵 王辛龙
2020 年 8 月 21 日
5